Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2023 г. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 апреля 2023 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1а.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №4 повестки дня - 2191427.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №5 повестки дня - 98780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по вопросам повестки дня:
- по вопросам №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 266533 голоса,
- по вопросу №4 повестки дня: 1865731 кумулятивный голос,
- по вопросу №5 повестки дня: 52252 голоса.
Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Победит» за 2022 год.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2022 год и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Победит».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».
6. Избрание Генерального директора АО «Победит».
7. Назначение аудиторской организации АО «Победит».
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Победит».
9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Победит».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Победит» за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 266485; «Против» - 0; «Воздержался» - 10.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2022 года: часть чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 53 220 370 (пятьдесят три миллиона двести двадцать тысяч триста семьдесят) рублей направить на выплату дивидендов, остальную часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 260885; «Против» - 0; «Воздержался» - 5610.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить выплату дивидендов по результатам работы в 2022 году в денежной форме в размере 170 (сто семьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Победит». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года: 17 мая 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 266495; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Совет директоров АО «Победит»:
1. Бароева Феликса Вановича, количество голосов, отданных «За» - 386821.
2. Карданова Владимира Анарбековича, количество голосов, отданных «За» - 172363.
3. Лукиянчука Николая Федоровича, количество голосов, отданных «За» - 400695.
4. Мостинца Сергея Ивановича, количество голосов, отданных «За» - 400598.
5. Чельдиева Руслана Борисовича, количество голосов, отданных «За» - 181324.
6. Бароева Германа Феликсовича, количество голосов, отданных «За» - 94829.
7. Плиева Алана Юрьевича, количество голосов, отданных «За» - 175917.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 39200 голос.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Победит»:
1. Джикаеву Фатиму Хетаговну, количество голосов «За» - 51081; «Против» - 875; «Воздержался» - 142.
2. Ермакову Елену Сергеевну, количество голосов «За» - 51217; «Против» - 724; «Воздержался» - 142.
3. Каболову Валентину Николаевну, количество голосов «За» - 51088; «Против» - 835; «Воздержался» - 142.
4. Медоеву Олесю Вадимовну, количество голосов «За» - 51885; «Против» - 38; «Воздержался» - 142.
5. Федюнину Людмилу Игоревну, количество голосов «За» - 51257; «Против» - 724; «Воздержался» - 142.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать на должность Генерального директора АО «Победит» Чельдиева Руслана Борисовича.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 265755; «Против» - 38; «Воздержался» - 373.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Назначить аудиторской организацией АО «Победит» на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Абсолют».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 260735; «Против» - 0; «Воздержался» - 5714.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Победит» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 260086; «Против» - 315; «Воздержался» - 6031.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии АО «Победит» в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 260429; «Против» - 197; «Воздержался» - 5727.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2023 г., протокол №31.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 19.05.2020 г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.
3.2. Дата: 02.05.2023 г.